Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 07.11.2023/Pykälä 55

Hyvapltk 10.10.2023 § 50 

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2023 § 31 hyväksynyt talousarviota

2024 ja -suunnitelmaa 2025-2026 koskevan laadintaohjeen ja -aikataulun.

Talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä jatkovalmistellaan Muhoksen

kunnan talouden tasapainottamisen jatkotoimenpide-esitykset.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin

toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Muhoksen kunnan taseessa on tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan

kattamatonta alijäämää 849 tuhatta euroa. Muhoksen kunnassa on kevään

2023 aikana valmisteltu talouden tasapainottamisen jatkotoimenpide-

esityksiä, jotka täydentävät ja ajantasaistavat v. 2019/2021 kunnan

talouden tasapainotuksen toimenpiteitä. Kaikki toimenpiteet eivät tähtää

välittömiin taloudellisiin säästöihin tai menojen kasvun hillitsemiseen, vaan

mukana on myös toimintaa tehostavia ja palveluiden laatua parantavia

toimenpiteitä. Toimenpiteet on valmisteltu vuorovaikutteisesti ja

yhteistyössä toimialojen kanssa. Valmistelun kokonaisuudesta vastaa

kunnan johtoryhmä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden

toimeenpano ja talousvaikutukset tarkentuvat talousarviovalmistelun

aikana.

Talousarvion raami toimialoille lasketaan vuoden 2023 alkuperäisestä

talousarviosta huomioiden mahdolliset toiminnassa tapahtuneet ja

talousarviovuonna tapahtuvat muutokset.

Ulkoisten käyttötaloustulojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoit-

tain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä

kootusti.

Sisäisten käyttötaloustulojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoit-

tain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä

kootusti.

Ulkoisten ja sisäisten vuokrien tarkistus otetaan huomioon talousarvion

laadinnassa.

Vuoden 2024 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 3,00 %

korotus syyskuun 2023 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tullaan edelleen tarkastelemaan

erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2024 talousarviota. Lomapalkkavelan

kasvun myötä tullaan pitämättömien lomien osalta noudattamaan

tarkemmin virka-ja työehtosopimusten määräyksiä.

Käyttötalousmenojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/

palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä

kootusti.

Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot, vanhat lainat)

tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2024.

Vuosikatteen on oltava koko kunnan osalta vähintään suunnitelman

mukaisten poistojen suuruinen.

Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia,

voidaan käyttötalousmenoja, tuloja ja palkkoja voidaan vähentää / korottaa

siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisena.

Kuntastrategian tavoitteena on velkamäärän väheneminen.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2024

tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma

vuosille 2025 - 2027. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko

suunnittelujaksolla.

Talousarvioehdotukset 2024 on oltava viimeistään lautakunnassa käsitelty

12.10.2023 mennessä.

Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa

liittyvät mm. säästötoimien vaikutus palvelutasoon, henkilöstön työssäjaksamiseen ja henkilöstön saatavuuteen, Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen, kirjasto- ja kulttuuritilojen perusparannuksen ja uudelleenjärjestelyn loppuuntekemiseen ja kiinteistöjen ja piha-alueiden turvallisuuteen.

Muut keskeiset painopisteet ovat uuden  palvelutuotanto-organisaation yhteistyön kehittäminen sekä kunnille jääneisiin tehtäviin vastaaminen eli palvelutuotannon ja yhteistyön kehittäminen koko kunnassa. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapuolen korostuminen kunnan hyvinvoinnissa ja sen kehittämisessä.

Talousarvioon 2024 ei saatu esityslistan lähettämisajankohtaan mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslistan oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys  Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesityksen, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Käsittely Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja selosti hyvonvointi- ja vapaaaikalautakunnan talousarvioesitystä. Vs Oujoki-Opiston rehtori, vapaa-aikatoimenjohtaja sekä kirjastopalvelujohtaja avasivat esitystä osaltaan.

 Asian esittelyn jälkeen Pertti Kukkonen teki toimialajohtajan talousarvioesitykseen lisäysesityksen.Kukkonen esitti, että kohtaan Pääkirjasto henkilöstökulut lisätään 22000.00 € puolikas kirjastovirkailija (summa sisältää sivukulut).

 Pertti Kukkosen lisäysesitystä kannatti Hilkka Kiesilä.

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

 Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, jonka lautakunta hyväksyi.

 Suoritetussa kädennostoäänestyksessä toimialajohtajan esitys sai 3 ääntä (Jani Leppänen, Jari Sirkko ja Samuli Tölli) ja Kukkosen esitys 4 ääntä (Hilkka Kiesilä, Pertti Kukkonen, Susanna Ukkola ja Leena Tuomaala).

 Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen toimialajohtajan esitys 3 ääntä ja Kukkosen esitys 4 ääntä, lautakunta on hyväksynyt Kukkosen lisäysesityksen.               

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvioesityksen lisäyksellä, että esityksen kohtaan Pääkirjasto henkilöstökulut lisätään 22000.00 € (sisältää sivukulut) ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi

Hyvapltk 07.11.2023 § 55  

326/02.02.00/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 10.10.2023 jälkeen vapaa-aikapalveluiden talousarviota 2024 on käsitelty seuraavasti: kunnanhallitus 19.10, kunnanjohtaja, talousjohtaja, vapaa-aikatoimenjohtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja 24.10.

                                           Edellisen lautakunnan jälkeen talousarviossa on tapahtunut joitakin

                                           muutoksia, jotka tuodaan lautakunnan jäsenten tietoon lautakunnan

                                           kokouksessa. Esityslistan liitteenä on ulkoinen tuloslaskelma sekä

                                           sitovuustasoittain tuloslaskelma.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi esi-
tyslistan liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan esityksen.